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巴西政府向本地加密货币交易所发送调查问卷

巴西政府向本地加密货币交易所发送调查问卷

暴走时评:巴西政府已向国家的顶级加密货币交易所发出调查,试图了解其业务并研究其在洗钱方面的潜在用途。政府以财政部的名义通过联系表格向加密货币交易所了发送了调查问卷。调查问卷的14个问题围绕着加密货币交易所的运作。其中一些涉及交易所如何检查客户的文档,如何根据收入为客户提供的交易限制,如何控制平台上的操作,如何识别用户等等。

翻译:Miranda

据报道,巴西政府已向国家的顶级加密货币交易所发出调查,试图了解其业务并研究其在洗钱方面的潜在用途。

根据当地新闻网站Portal do Bitcoin的一份报告,政府在过去两周通过他们的联系表格向加密货币交易所了发送一份调查问卷。据报道,这份文件是以财政部的名义发送的。

文件由检察官Ana Paula Bez Batti签署,警告加密货币交易所,他们有五天时间回复调查问卷,他们的回复将成为“保护金融系统内部性”的私人档案的一部分。虽然调查问卷本身根据法律是不可以共享的,但据Portal do Bitcoin报道说目前已经有了一份副本。

调查问卷的14个问题围绕着加密货币交易所的运作。其中一些涉及交易所如何检查客户的文档,如何根据收入为客户提供的交易限制,如何控制平台上的操作,如何识别用户等等。

有些人特别要求提供关于他们的“钱包‘散列信息’”和交易所运营商数据的信息,据说是以“打击腐败和洗钱的研究”为借口。例如,问题13问:

“加密货币交易所是否使用某种类型的系统来避免在其平台加密货币交易的过程中,其区块链历史被认为是有风险的(这里的有风险,考虑比特币与已知的盗窃,非法市场和其他犯罪活动有关)?”

当地新闻媒体称,已经联系了按交易量计算的国内前十大加密货币交易所。有一家交易所称已经回答了财政部的所有问题,而另一家则透露没有收到调查问卷,并且正在找其他的沟通渠道。

第三大交易所称,不会回复巴西政府的调查,因为它是通过其联系表格发送的,而不是官方文件。然而,Portal do Bitcoin报道,大多数在线表格通知用户他们通过自动回复收到了消息,这意味着交易所将无法否认他们已经收到了调查问卷。

在巴西一家顶级加密货币投资平台Atlas被黑客攻击后不久,财政部就有了举动。虽然公司声称用户的资金是安全的,但超过264,000名用户的数据,包括他们的电子邮件地址和他们存放在平台上的BTC数量已被泄露。

CCN报道,Atlas明显声称允许用户利用加密空间中的套利机会。所有用户必须做的事情就是在平台上存入法定货币或BTC一段时间来获得利润。

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