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塞浦路斯证券监管机构呼吁采用欧盟反洗钱框架

塞浦路斯证券监管机构呼吁采用欧盟反洗钱框架

暴走时评:在2月19日发布的公告和咨询文件中,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)呼吁,应将欧盟(EU)第五项反洗钱指令(AMLD5)转换为国家法律 – 根据其条款将加密货币的地方监管纳入其中。具体而言,该指令将监管范围扩大到加密货币交易所和钱包提供商,无论是通过交易所还是预付卡,都要实施针对匿名支付更严格的透明度要求。

翻译:Miracle Zhang

在2月19日发布的公告和咨询文件中,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)呼吁,应将欧盟(EU)第五项反洗钱指令(AMLD5)转换为国家法律 – 根据其条款将加密货币的地方监管纳入其中。

该指令于2018年7月9日生效,为欧洲金融监管机构设立了一个新的法律框架,以监控与加密货币相关的业务和服务提供商,以防止洗钱和恐怖主义融资。

具体而言,该指令将监管范围扩大到加密货币交易所和钱包提供商,无论是通过交易所还是预付卡,都要实施针对匿名支付更严格的透明度要求。欧盟成员国必须在2020年1月20日之前将该指令纳入各自的国家法律。

CySEC在其声明中指出,其面向金融科技的CySEC创新中心已经收到了来自加密货币相关实体的多项询问,其中许多实体尚未“出现在现有的监管框架内”。

因此,该机构主张将AMLD5正式写入国家法律中,并建议根据反洗钱/打击恐怖主义融资义务,在塞浦路斯增加几个加密货币相关的活动领域。这些不包括在AMLD5条款中的内容如下:

“a)加密资产之间的交易,b)虚拟资产的转移,以及c)与发行人提供和/或出售加密资产相关的金融服务。”

CySEC的咨询文件中写道,此次延期基于其“对投资者保护和市场诚信潜在风险,以及行业接受度的判断”。

最近曾有报道,今年1月爱尔兰内阁批准了一项法案,要求在该国实施AMLD5。

去年12月,作为欧盟七个成员国之一的塞浦路斯发布了一项声明,呼吁在该地区推广使用分布式账本技术(DLT)。

去年秋季,塞浦路斯投资合作伙伴Invest Cyprus与总部位于新加坡的区块链平台VeChain Foundation签署了一份谅解备忘录(MoU),以制定一系列国家层面的投资策略,从而促进区块链创新。

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