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美国政府已花费数百万美元追踪加密货币用户

美国政府已花费数百万美元追踪加密货币用户

暴走时评:美国政府在全力跟踪加密货币使用情况。美国政府机构共花费了570万美元聘请承包商进行区块链分析,这涉及到将个人身份与其加密货币资金联系起来。虽然个人加密货币交易允许用户匿名发送资金,但绝大多数加密货币用户还是留下了足够的痕迹。美国政府机构中对区块链花费最多的机构就是美国国税局(IRS),约220万美元,占政府在这些服务上总支出的38%。即使加密货币市场相比历史最高点下跌了约70%,零售消费者的兴趣也在减弱,但2018年的支出仍在激增。

翻译:Miranda

你有没有想过美国政府可能在监视你的加密货币交易?一份新的报告显示,如果你在美国居住或做生意,那么答案可能是肯定的。

美国政府全力跟踪加密货币使用情况

研究公司Diar援引公共记录报道称,美国政府机构共花费了570万美元聘请承包商进行区块链分析,这涉及到将个人身份与其加密货币资金联系起来。

虽然有工具,甚至个人加密货币交易还允许用户匿名发送资金,但绝大多数加密货币用户留下了足够的痕迹,配备了正确的工具,调查人员可以确定特定的钱包归属。

一旦加密货币用户将其匿名加密货币地址暴露给可能识别其真实身份的服务或个人,区块链取证专家就有时间汇总数据,用户就会冒着将整个钱包暴露的风险(以及与钱包交易的任何其他钱包)。

通常,这些隐私漏洞发生在需要用户进行身份验证的加密货币交易所存入或取出资金时,尽管这也可能是以其真实姓名或可识别的假名在线发布其加密货币地址,甚至是交易的结果和其他已被揭露的人一起。

美国国税局花销占政府区块链分析支出的38%

不出所料,美国政府机构中对区块链花费最多的机构就是美国国税局(IRS),因为IRS负责征收联邦所得税。美国国税局与加密货币取证提供商签署了9份合同,总价值约220万美元,占政府在这些服务上总支出的38%。

CCN去年报道说,美国国税局(IRS)与区块链追踪公司签订了合同,以帮助揭露尚未准确报告其纳税申报表上的加密货币投资收益的投资者。机构随后还加大了与这一资产类别相关的涉嫌违规行为的执法力度,甚至将Coinbase告上法庭,迫使其交出客户数据。

然而,美国政府机构中的第二大消费者更令人意外。人们可能会认为,联邦调查局(FBI),缉毒局(DEA)或证券交易委员会(SEC)将成为跟踪加密货币使用的第二大机构。

出人意料地,第二大区块链分析客户是移民和海关执法局(ICE),ICE执行政府的移民政策并调查涉及居住在美国的外国人的犯罪活动。ICE已经签署了9份合同,金额达150万美元,而FBI排在第3位,有12份合同价值超过110万美元。

与此同时,对证券市场进行监管并对各种加密货币欺诈者和ICO运营商提出指控的美国证券交易委员会(SEC)在跟踪资金流动方面只花费了不到185,000美元。

随着加密货币价格下跌,区块链追踪支出飙升

值得注意的是,即使加密货币市场相比历史最高点下跌了约70%,零售消费者的兴趣也在减弱,但2018年的支出仍在激增。

Chainalysis是美国政府首选的区块链分析承包商,在美国政府公司支付的570万美元中获得了530万美元也就是相当于93%。

这些利润丰厚的政府合同也使区块链追踪公司对投资者越来越有吸引力。仅在区块链领域运营的初创公司就筹集了共近2900万美元。资金最充足的公司已经筹集了超过1700万美元。

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