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专家表示:朝鲜将“越来越多”地使用加密货币以避免美国制裁

专家表示:朝鲜将“越来越多”地使用加密货币以避免美国制裁

暴走时评:两位华盛顿专家表示,朝鲜将“越来越多地”使用加密货币以避免美国实施的经济制裁。专家表示,朝鲜政府雇用个人身份信息(PII)比较简单的人开设可用于加密货币交易的加密货币钱包。然后,当地矿工将加密货币转移到“多个”欧洲钱包中,在那里进行混合并转账,以混淆反洗钱和客户了解(AML / KYC)系统。这一过程以朝鲜人购买比特币结束,后来这些比特币被转换成其他流行的加密货币,如以太坊或莱特币,以打破“线性交易模式”。专家总结道,由于加密货币资产的原产地被隐瞒,朝鲜政府有机会交易“洗过的”代币,从而无需任何制裁即可获得美元。

翻译:Miracle Zhang

新闻网站亚洲时报9月24日引用两位华盛顿专家的评论表示,朝鲜将“越来越多地”使用加密货币以避免美国实施的经济制裁。

Lourdes Miranda和Ross Delston联合回应了亚洲时报关于朝鲜政府使用加密货币的报道。Miranda是一名独立的金融分析师和金融犯罪调查员,Delston是洗钱案件的独立律师和专家证人。

这两位专家都声称该国正在成功交易现有的加密货币,并试图创建自己的加密货币,尽管目前对法定资产施加了限制:

“各地的国际罪犯都更喜欢加密货币,朝鲜也不例外。加密货币给朝鲜带来了额外的优势,为他们提供了更多方法来规避美国的制裁。他们可以通过使用多家国际加密货币交易所进行转账等来实现这一目标 – 就像洗钱一样。”

Miranda和Delston进一步解释了他们声称朝鲜当局正在使用的计划。

最初,政府雇用个人身份信息(PII)比较简单的人开设可用于加密货币交易的加密货币钱包。然后,当地矿工将加密货币转移到“多个”欧洲钱包中,在那里进行混合并转账,以混淆反洗钱和客户了解(AML / KYC)系统。

这一过程以朝鲜人购买比特币结束,后来这些比特币被转换成其他流行的加密货币,如以太坊或莱特币,以打破“线性交易模式”。

专家总结道,由于加密货币资产的原产地被隐瞒,朝鲜政府有机会交易“洗过的”代币,从而无需任何制裁即可获得美元。

Miranda和Delston没有具体说明他们所描述的操作的大概数量,也没有透露他们的信息来源。

Cointelegraph8月曾报道,一家韩国银行早些时候的一份报告显示,朝鲜曾试图在2017年5月至7月期间开采比特币。然而,据报道该测试未获成功。该报告还包含有关创建朝鲜加密货币交易所的尝试的数据。

受美国经济制裁压迫的国家经常被报道想要实验加密货币。例如,委内瑞拉就推出了备受争议的由“石油所支持”的石油代币,一些专家声称这种代币几乎不存在。

据报道,伊朗正在准备建立自己的国家加密货币,预计这将促进被美国制裁的国家进行国际交易,以启动国家核计划等。

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